Investigatii bancare

Servicii pentru banci: investigarea fraudelor bancare;
verificarea situatiei bunurilor aduse in garantie;
depistarea persoanelor fizice sau juridice cu obligatiuni bancare disparute;
identificarea debitorilor cu risc crescut de insolvabilitate;
testarea si verificarea comportamentului personalului propriu;
verificarea sinceritatii declaratiilor pretendentilor de produse bancare;
verificarea clientilor rau platnici;
identificarea bunurilor sau valorilor care fac obiectul executarii silite;
activitati de verificare a personalului de conducere in vederea angajarii (vicii, anturaje, medii si persoaene frecventate, loialitatea si comportamentul, valori materiale, morale, profesionale, familiale, capacitatea de organizare, etc.);
verificarea situatiei unor bunuri aflate in gaj sau care urmeaza a fi executate pe cale judecatoreasca;
consultanta privind pastrarea secretului de serviciu;
verificarea relatiilor comerciale dintre agentii economici in vederea creditarii (scontare, factoring, bilet la ordin, cambia, etc..);
verificarea activitatilor pretinse desfasurate de persoana fizica/juridica care solicita un produs bancar.